黑市洗錢

套一句溫克沃斯兄弟常掛在嘴上的比喻，加密貨幣要不是下一件大事，就是天大騙局。除了對賭，別無選擇。 從以比特幣交易為主的黑市購物網站「絲路」為起點，一路進入美國 ...

黑市披索交易(BMPE). 黑市披索交易是一種基於交易的複雜洗錢手段。黑市披索交易起源於哥倫比亞的限制貨幣兌換政策。為規避這些政策，哥倫比亞企業透過黑市或平行金融 ...

2020年7月7日 — 黑市披索交易建立的初衷是為了滿足商業需求，之後卻被犯罪組織利用並接管，這是打擊犯罪工作時常常遭到忽略的事實。 「追蹤資金」是防制洗錢(AML) 領域最 ...

2022年1月24日 — 經常有朋友問我，加密幣世界是否充斥詐騙、洗錢、黑市交易？其實如同現金、鑽石，通貨基本上無法避免被使用在非法交易，加密幣也不例外。 但事實是 ...

2022年1月28日 — 天下專欄洗錢、非法交易，並非加密貨幣的主要應用經常有朋友問我，加密幣世界是否充斥詐騙、洗錢、黑市交易？其實如同現金、鑽石，通貨基本上無法避免 ...

2023年6月2日 — ... 黑市交易，有利南非自「洗錢灰名單」(Gray List)移除。 該會表示儘管各國存在黑市交易，然南非黑市交易規模之大，屬前五大阻礙南非經濟發展因素之一 ...

2023年12月28日 — （中央社）埃及這兩年美元嚴重短缺，當地銀行購買美元條件嚴苛，導致黑市匯兌交易異常熱絡。埃及中央銀行為加強監控國內現金流，日前推出新政策，防止為 ...

2022年8月23日 — 這是一個低風險卻高報酬的行業。在違反《廢棄物清理法》刑責最高不過5年情況下，動輒數千萬、上億的利益吸引一批又一批犯罪者，不斷將事業廢棄物從 ...